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关于股东股份(江苏鱼跃)补充质押的公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大发时时彩一分钟一期”)于2019年8月7日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“江苏鱼跃”)的通知,获悉江苏鱼跃将其持有的本公司部分股份进行了补充质押,具体情况如下:一、股份补充质押的基本情况二、股东股份累计被质押情况截至201
2019/08/12
独立董事候选人声明(张永良)
声明人张永良,作为大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事情...
2019/08/06
独立董事候选人声明(戴扬)
声明人戴扬,作为大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事情形...
2019/08/06
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第四次会议审议通过,决定于2019年8月21日召开2019年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下:一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。(二)召集人:公司第八届董事会。经公司第八届董事会2019年第四次会议审议通过,决...
2019/08/06
第八届董事会2019年第四次会议决议公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“大发时时彩一分钟一期”)第八届董事会2019年第四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月5日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年7月31日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议有效行使表决权票数11票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和...
2019/08/06
第八届监事会2019年第四次会议决议公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“大发时时彩一分钟一期”)第八届监事会2019年第四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月5日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年7月31日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事5名,实际出席监事5名,会议有效行使表决权票数5票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司...
2019/08/06
《大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司公司章程》修订对照表
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司董事会2019年8月5日公告链接
2019/08/06
独立董事提名人声明(三)
提名人大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司现就提名张永良为大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文...
2019/08/06
独立董事提名人声明(二)
提名人大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司现就提名尹晓冰为大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文...
2019/08/06
独立董事提名人声明(一)
提名人大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司现就提名戴扬为大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件...
2019/08/06
独立董事的独立意见
且我们基于独立判断立场,对公司董事会换届选举独立董事候选人发表如下独立意见:(一)本次独立董事候选人提名的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定。(二)独立董事候选人任职资格合法,未发现有《公司法》第147、148、149条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者...
2019/08/06
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司公司章程
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司公司章程(经第八届董事会2019年第四次会议审议修订稿)目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开
2019/08/06
独立董事候选人声明(尹晓冰)
声明人尹晓冰,作为大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事情...
2019/08/06
关于回购股份的进展公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。2018年11月29日,公司公告了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...
2019/08/01
关于持股5%以上股东(平安人寿)减持股份预披露公告
特别提示:持有大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“大发时时彩一分钟一期”、“本公司”或“公司”)股份87,465,655股(占本公司总股本比例6.85%)的股东中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份不超过38,322,099...
2019/07/26
关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持计划期满暨实施情况的公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“大发时时彩一分钟一期”、“本公司”或“公司”)于2019年4月2日接到股东中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)的《股份减持计划告知函》,称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份不超过31,241,991股(占本公司总股本比...
2019/07/26
关于股东股份(江苏鱼跃)补充质押的公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大发时时彩一分钟一期”)于2019年7月19日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“江苏鱼跃”)的通知,获悉江苏鱼跃将其持有的本公司部分股份进行了补充质押,具体情况如下:一、股份补充质押的基本情况二、股东股份累计被质押情况截至2019年7
2019/07/20
关于股东股份(江苏鱼跃)质押的公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大发时时彩一分钟一期”)于2019年7月10日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“江苏鱼跃”)的通知,获悉江苏鱼跃将其持有的本公司部分股份进行质押,具体情况如下:一、股份质押的基本情况二、股东股份累计被质押情况截至2019年7月10日,江苏鱼跃持有公司股份
2019/07/12
关于股东股份(新华都)质押的公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大发时时彩一分钟一期”)于2019年7月5日接到公司股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都”)的通知,获悉新华都将其持有的本公司部分股份进行质押,具体情况如下:一、股份质押的基本情况二、股东股份累计被质押情况截至2019年7月5日,新华都持有公司股份数量31
2019/07/08
关于回购股份的进展公告
大发时时彩一分钟一期集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。2018年11月29日,公司公告了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...
2019/07/03
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